В СНГ ведется работа по созданию Совета руководителей подразделений финансовой разведки
13 – 14 июля 2010 года в Исполнительном комитете СНГ состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Председательствовал на заседании Постоянный полномочный представитель Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Василий Пугачев.
С учетом замечаний и предложений Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан эксперты доработали и согласовали проект Соглашения и решили предложить Исполнительному комитету СНГ внести документ в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Проект Соглашения решено направить в государства – участники СНГ для внутригосударственного согласования.
Необходимость развития сотрудничества и координации взаимодействия в рамках СНГ в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) обусловлена международным характером и современными масштабами этого нового вызова современности.
В целях координации такого взаимодействия в Содружестве будет создан специальный орган - Совет, состоящий из руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Предполагается, что Совет будет определять приоритетные направления сотрудничества и принимать совместные эффективные меры в сфере ПОД и ФТ, содействовать выработке единых подходов к сближению и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ, разрабатывать предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координировать взаимодействие подразделений финансовой разведки и иных компетентных органов стран Содружества.
Проектом Положения о Совете определены его функции, в число которых входит разработка целевых программ и предложений по приоритетным направлениям сотрудничества в сфере ПОД и ФТ, содействие внедрению государствами – участниками СНГ 40 рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Совету предстоит обеспечить расширение обмена финансовой информацией на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений, создание единого банка данных государств – участников СНГ в сфере ПОД и ФТ, выявление и пресечение совместно с заинтересованными компетентными органами государств – участников СНГ «отмывочных схем», которые используются в теневом секторе экономики.
Помимо руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ в состав Совета с правом совещательного голоса войдут руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ. В состав Совета могут входить руководители подразделений финансовой разведки государств, не являющихся участниками СНГ, но разделяющих цели и задачи Совета. Каждое государство будет иметь в Совете один голос.
Председательство будет осуществляться поочередно каждым государством – участником СНГ в лице его представителя в порядке русского алфавита названий стран Содружества, как правило, в течение одного года. Заседания Совета планируется проводить не реже одного раза в год.
Пресс-служба
Исполнительного комитета СНГ
Версия для печати
