ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 11-го заседания Совета руководителей
подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств
23 мая 2018 года в Нанкине (Китайская Народная Республика) состоялось 11-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СРПФР, Совет) под председательством Директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Ю. А. Чиханчина.
В работе Совета приняли участие делегации подразделений финансовой разведки (далее – ПФР) государств – участников Соглашения об образовании СРПФР во главе с членами Совета:
Руководителем Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения Даниелом Норайровичем Азатяном;
Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Ануаром Серкуловичем Джумадильдаевым;
Председателем Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики Айбеком Джумабаевичем Кадыралиевым;
Директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации Юрием Анатольевичем Чиханчиным;
Директором Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Республики Таджикистан Файзулло Файзуллозода;
начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Акмалхужой Юсуповичем Мавлоновым;
с полномочиями:
начальником управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андреем Ивановичем Боричевским.
Делегация Государственной службы финансового мониторинга Украины в заседании СРПФР не участвовала.
В работе Совета принял участие советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ И. И. Малашевич, заместитель руководителя Секретариата Совета, и огласил приветствие и. о. заместителя Председателя Исполнительного комитета СНГ А. Д. Смагулова участникам
11-го заседания СРПФР.
В заседании в качестве приглашенных участвовали:
Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации К. В. Гадзацев;
заместитель генерального директора AML Бюро Народного банка Китая госпожа Цзинхуа Хао, Председатель ЕАГ.
В повестку дня, утвержденную Советом, включено 10 вопросов, направленных на повышение эффективности сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки стран Содружества:
1. О региональных рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.
2. О ходе выполнения решений 10-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и мерах по реализации Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года.
3. О деятельности рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения).
4. О деятельности рабочей группы по противодействию финансированию терроризма.
5. О сотрудничестве между СРПФР и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности.
6. О выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ.
7. О Системе обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ.
8. О председательстве в СРПФР.
9. Об очередном заседании СРПФР (срок, место проведения).
10. О награждении наградами СРПФР.
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня Советом приняты соответствующие решения.
В частности, по первому вопросу члены Совета приняли к сведению информацию Председателя Совета и членов СРПФР о региональных рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.
По второму вопросу члены Совета приняли к сведению информацию заместителя руководителя Секретариата СРПФР о ходе выполнения решений 10-го заседания СРПФР и мерах по реализации Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 года.
Рассмотрев третий вопрос, Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы по оценке рисков и угроз в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и разработке процедур по управлению рисками с целью их ограничения (снижения; далее – РГОР):
о проделанной работе по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов»;
о работе над проектом Концепции оценки наднациональных рисков легализации преступных доходов в странах Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
Совет решил продолжить работу по операции «Млечный путь» как составной части проекта «Пять Элементов» в части проведения конкретных финансовых расследований, а также обмена информацией о выявляемых в ходе практической деятельности членов СРПФР организациях и лицах, выступающих посредниками при регистрации и управлении компаниями, используемыми в схемах отмывания доходов. Членам Совета предложено использовать полученные результаты при проведении наднациональной оценки рисков в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на пространстве государств – участников СРПФР.
В связи с расширением числа членов СРПФР и отдельными кадровыми изменениями утвержден новый состав РГОР.
По четвертому вопросу Совет принял к сведению информацию руководителя рабочей группы по противодействию финансированию терроризма (далее – РГПФТ) о ее деятельности и членов СРПФР о результатах реализации Плана проведения регулярной операции СРПФР по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), за III, IV кварталы 2017 года и I квартал 2018 года.
Совет поручил членам СРПФР, с учетом новой редакции Плана «Барьер», продолжить работу по его реализации и доложить результаты
за II, III кварталы 2018 года на очередном заседании Совета.
В связи с расширением числа членов СРПФР и отдельными кадровыми изменениями утвержден новый состав РГПФТ.
По пятому вопросу Совет одобрил проект Протокола о сотрудничестве между Советом и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности и решил направить его в Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности для согласования.
Рассмотрев шестой вопрос, Совет принял к сведению информацию Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана «О выработке рекомендаций (единых подходов) для регулирования электронных платежных систем в целях предотвращения их использования для ОД/ФТ» и одобрил в основном проект Рекомендаций.
СРПФР поручил:
Департаменту финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана (далее – ДФМ) доработать проект Рекомендаций с учетом расширения состава СРПФР и других возможных замечаний;
Республике Узбекистан до 1 августа т. г. представить в ДФМ необходимую информацию для включения в проект Рекомендаций.
По итогам обсуждения седьмого вопроса Совет утвердил состав рабочей группы по планированию и координации работы по созданию Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – РГСОИ) и поручил Секретариату СРПФР организовать проведение организационного и последующих заседаний РГСОИ.
Совет утвердил Порядок создания, функционирования и развития Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств и предложил членам СРПФР приступить к его реализации. Совет также утвердил План работ по созданию СОИ ПФР СНГ и одобрил Эскизный проект СОИ ПФР СНГ.
В целях реализации данного Решения Совет поручил Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Федеральной службе по финансовому мониторингу до 1 июля 2018 года разработать и подписать с Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» двусторонние соглашения.
По итогам обсуждения восьмого вопроса члены Совета поручили Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (далее – Росфинмониторинг) в лице ее директора председательствовать в Совете и решили вернуться к рассмотрению вопроса о председательстве в СРПФР по инициативе членов Совета. Председателем Совета избран Ю. А. Чиханчин, директор Росфинмониторинга.
Совет также внес изменения в Регламент работы СРПФР, утвержденный Решением Совета от 22 мая 2013 года, изложив часть 1 статьи 23 в следующей редакции: «1. Ведет заседание Совета председательствующий – член Совета, представляющий государство, на территории которого проводится заседание, или Председатель Совета».
По девятому вопросу члены Совета согласились провести очередное заседание СРПФР на полях 29-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Минске (Республика Беларусь) в ноябре 2018 года. Секретариату СРПФР поручено во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Исполнительным комитетом СНГ организовать подготовку и проведение 12-го заседания СРПФР.
По десятому вопросу члены Совета решили наградить юбилейной памятной медалью «5 лет Совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств» должностных лиц Республики Узбекистан и утвердили список награжденных лиц.
Участники заседания констатировали, что заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.
Департамент по сотрудничеству в сфере безопасности
и противодействия новым вызовам и угрозам
